Стали известны подробности схемы, при помощи которой один из коммерческих банков Украины отмыл для онлайн-казино почти 5 миллиардов гривен. Для ее реализации, мошенники зарегистрировали свыше 20 компаний.
СБУ завела дело на собственников одной из банковских организаций Киева, которые занимались отмыванием денег для нелегальных интернет залов игровых автоматов.
Соответствующую информацию дали представители Службы Безопасности Украины. Они сообщили, что отмывкой финансов для подпольных развлекательных клубов топ-менеджеры и владельцы киевского банка занялись спустя год после начала войны.
Для реализации схемы, была проведена регистрация более чем 20 компаний. Для каждой из них впоследствии в соответствующем банковском учреждении был оформлен свой счет. На счета поступали финансы (депозиты) от клиентов нелегальных интернет-казино. Транзакции проводились под кодами оплаты услуг и товаров. Каждый обработанный платеж приносил участникам схемы прибыль, которая обналичивалась через подконтрольные коммерческие предприятия.
Обвинения по нескольким статьям Уголовного Кодекса Украины уже предъявлены трем представителям банковской организации, включая ее совладелицу.
В данный момент устанавливаются все детали мошенничества, и рассматривается вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемых лиц. Максимально суровое наказание, предусматриваемое по одной из статей — 12 лет тюремного заключения с изъятием имущества.
