Весной 2023 года президент Украины В. Зеленский ввел санкции против владельца казино и букмекерской конторы «Париматч». Официальный сайт pm.ua уже несколько месяцев недоступен.
Однако в сети сейчас активно продвигается некая организация «BuddyBet». Установлена ее связь с ООО «Париматч». Более того, компания «BuddyBet» предлагает помощь в возврате денег, замороженных на игровых счетах заблокированного «Parimatch». Соответствующая информация появилась в посте Е. Плинского в Фэйсбук. Напоминаем, что журналист занимается борьбой с подпольными интернет-казино и нелицензионными букмекерскими конторами Украины.
Плинский рассказал, что на масштабную раскрутку «BuddyBet» в интернете ему указал его подписчик. Подписчик же сообщил, что интернет-казино «Париматч» продолжает работать — под именем «BuddyBet».
Ради эксперимента, журналист сам попробовал пройти регистрацию и внести депозит на сайте «BuddyBet». Никаких сложностей у него не возникло ни с созданием учетной записи, ни с выполнением платежа через приложение «Monobank».
Плинский заметил, что сайт buddy1.bet является практически полной копией заблокированного игрового портала pm.ua. Денежные переводы осуществляются без всяких проблем.
Сейчас журналист интересуется тем, каким образом проводятся, куда поступают и на что тратятся деньги пользователей «BuddyBet».
Плинский пишет, что в квитанции об оплате получателем средств значится кенийская фирма «HADLEY POINT LIMITED». Журналист связался с представителями «Monobank», и они дали ему МСС код транзакции — 8299. Данный код присваивается денежным операциям типа «Услуги ухода за детьми».
По мнению Плинского, это доказывает факт мошенничества — изменением кода транзакции занимаются интернет-казино, которые хотят платить меньше налогов. На профессиональном языке такая преступная схема называется «мискодинг».
В своем посте в Facebook Плинский попросил представителей системы Мастеркард, Нацбанка Украины и «Монобанка» объяснить ему, по какой причине такие транзакции вообще успешно проводятся, и каким образом можно прекратить отток финансовых средств из государства в офшор. В данный момент комментарии от «ответчиков» не поступили.
Аналогично никакого ответа не было от КРАИЛ, в которую журналист обратился с вопросом о том, подала ли компания «BuddyBet» заявку и документы на легализацию деятельности.
Другой интересующий Плинского вопрос — сможет ли фирма «BuddyBet» оформить лицензию в игровом госведомстве Украины, если окажется, что она действительно является клоном «Париматч» с другим именем?
Риторический вопрос, который можно было бы задать М. Федорову, занимающему должность вице-премьера Министерства цифровой трансформации — какова цель создания видимости борьбы с нелегальными игровыми компаниями, которые беспроблемно работают в Украине?
Для справки: киевская компания «Париматч Украина » является частью международной корпорации «Parimatch», проводящей азартные игры в сети и принимающей ставки на спорт в интернете. В нынешнем году украинское подразделение корпорации оказалось под санкциями. Несмотря на отсутствие данных об отзыве лицензии в реестре КРАИЛ, деятельность казино и букмекера «Париматч» запрещена. Весной организация сократила около 1100 штатных сотрудников в Украине.
По результатам разбирательств Службы безопасности Украины, в составе «Париматч» есть компании, чьими собственниками и представителями являются граждане страны-агрессора. Помимо этого, в корпорацию входят юрлица, ведущие хозяйственную деятельность из Крыма, оккупированной территории. Как результат, деньги, идущие на зарубежные и российские счета, спонсируют терроризм.
В ходе расследования СБУ также установила, что компания «Париматч» отмывала финансы с помощью ООО «Лео» (финансовая организация) и «Ibox Bank». Именно последние занимались реализацией схемы мискодинга, и именно благодаря их усилиям теневой доход «Париматч» составлял свыше 2.5 млрд. грн. ежегодно.
Любителей ставок обязательно порадует такая хорошая новость. Никакие запреты не остановят азартные игры. Хорошо что нашелся хоть какой то выход.